河南村镇银行案幕后公司河南新财富集团涉嫌相关犯罪已11年
6月18日，许昌市公安局发布通报，确认涉案村镇银行大股东河南新财富集团投资控股有限公司(以下简称“河南新财富集团”)涉嫌严重犯罪。警方已经逮捕了一些嫌疑人，并查封和冻结了一些涉案资产。同一天，河南银保监管局河南省地方金融监管局也回应称，各级金融管理部门密切配合公安机关开展调查，已初步查明河南新财富集团操纵利用漳州新民盛等村镇银行网上交易系统的犯罪事实，正在对相关资金进行调查。
涉嫌利用村镇银行作案11年
警察:已经逮捕了一些嫌疑犯。
2022年4月，河南禹州新民村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城县黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行，4家河南村镇银行相继宣布“系统升级”，银行存款无法提取。此外，安徽省蚌埠市固镇新淮河村镇银行、黄山市黟县新淮河村镇银行也出现了类似情况。
据证券时报消息，5月20日，银监会相关负责人在通气会上表示，河南村镇银行风险事件并非单纯的对公与村镇银行之间的交易，还涉及其他主体，交易结构非常复杂。这些村镇银行的大股东河南新财富集团，利用第三方平台或“基金经纪人”吸收公众资金，涉嫌犯罪。目前，公安机关正在调查。目前，四家村镇银行网点的存取款业务正常开展，依法依规办理的各项业务均受国家法律保护。
6月18日，许昌市公安局通过官方微信微信官方账号“平安许昌”发布警情通报称:
2022年4月19日，许昌市公安机关依法对河南新财富集团投资控股有限公司涉嫌重大犯罪问题立案侦查。现初步查明，2011年以来，以该公司实际控制人卢某为首的犯罪团伙涉嫌利用村镇银行实施一系列严重犯罪。目前，案件侦办工作取得积极进展。公安机关抓获了一批犯罪嫌疑人，依法查封、扣押、冻结了一批涉案资金和资产。本案涉嫌犯罪行为持续时间长，涉及人员多，案情十分复杂。公安机关将进一步加大案件侦查力度，防止犯罪分子逍遥法外、逃脱惩罚，进一步加大追偿损失力度，维护人民群众合法权益，及时发布案件侦查阶段性进展。
评论